证券简称：*ST国创证券代码：600145公告编号：2015—021贵州国创能源控股（集团）股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司于2015年3月31日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过了《关于补选宋小刚先生为公司董事候选人的议案》；鉴于公司董事王强先生已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名宋小刚先生为公司董事候选人。（简历见附件）独立董事发表独立意见如下：经审阅宋小刚先生的履历等材料，我们认为：宋小刚先生不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提名委员会提名宋小刚先生为公司董事候选人的议案。同意将宋小刚先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》公司定于2015 年4月17日召开2015 年第二次临时股东大会，会议具体内容详见公司公告《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。特此公告。贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月一日附件：宋小刚先生简历如下：宋小刚，男，1959年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1977年1月至1987年8月在军队服役历任战士、排长、连职参谋，1987年8月至1997年4月任中国建设银行股份有限公司新疆区分行科长、副处长，1997年4月至1998年10月任中国建设银行股份有限公司巴州分行副行长，1998年10月至2004年9月任中国建设银行股份有限公司新疆区分行办公室主任，2004年9月至2007年1月任海航航空股份有限公司新疆公司总经理，2007年1月至2009年11月任海航置业控股（集团）有限公司副总裁，2009年11月至2013年3月任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长兼总裁，2013年3月至2014年8月任优派能源发展（集团）有限公司常务副总裁，2014年8月至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司总经理。 证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-022贵州国创能源控股（集团）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年4月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年4月17日 14点00分召开地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8A(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年4月17日至2015年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案经公司六届董事会第八次会议审议通过，详情见公司于2015年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）所做的披露2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：无4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1．登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。2．登记时间：2015年4月14日上午10：30时至下午17：00时，逾期不予受理。3．登记地点：贵阳市花果园国际金融街3号19层4．投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份同时通过现场、网络投票，以现场投票为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。六、 其他事项联系电话：0851-85973347传 真：0851-85973347公司邮箱：[email protected]联 系 人： 罗先生特此公告。贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会2015年4月1日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书贵州国创能源控股（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。